За первое полугодие 2026 года в России выявили 1145 преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путём. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, и максимальный показатель за последние 15 лет.
Половина выявленных преступлений, 574 эпизода, пришлась на отмывание денег в крупном и особо крупном размерах. Крупным считается объём от 1,5 млн рублей, особо крупным — от 6 млн рублей.
Рост статистики эксперты связывают не только с распространением теневых финансовых схем, но и с совершенствованием цифрового контроля. Алгоритмы Банка России, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и правоохранительных органов позволяют быстрее отслеживать движение денег, находить цепочки связанных компаний, транзитные операции и дробление платежей.
Под подозрение также попадают договоры без очевидного экономического смысла, многократное перечисление средств между взаимосвязанными организациями и быстрое снятие поступивших денег со счетов. То, что раньше требовало продолжительной ручной проверки, теперь может обнаруживаться автоматически при анализе больших массивов банковских и налоговых данных.
Поэтому рекордное количество выявленных эпизодов не обязательно означает, что объём отмывания денег вырос в той же пропорции. Отчасти статистика показывает, что финансовая система становится всё более прозрачной, а привычные схемы обналичивания и легализации преступных доходов скрывать становится сложнее.